雲端盜個資 詐騙集團海撈數億人民幣

作者: 蕭承訓╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年8月23日 上午5:30

中國時報【蕭承訓╱台北報導】

刑事局破獲兩岸詐騙集團,逮主嫌林夏生等6人。該集團除在台灣設洗錢及車手機房外,還在菲律賓的電信機房打電話向大陸民眾詐騙,並透過雲端資料庫分享個資,不到8個月就詐得數億人民幣,全案由警方偵辦中。

警方說,該集團把大陸提供的數萬個銀行帳戶交付給台灣機房,並以「大車」、「小車」區分帳戶金流的多寡,每天一早發車行騙前,都會進行保養測試,確保該帳戶未被設為警示帳戶。

該集團更注意每日新聞報導,只要一星期內有車手(小朋友)被逮的新聞見報,就不負責此筆款項的安全,但也保證帳款只要入帳內10分鐘,若無法轉出將由該集團負責,藉此吸引客戶上門。

主嫌林夏生印製BMW車廠業務員的假身分名片,向同業推銷詐欺轉帳機房業務,實際卻是成立轉帳公司,再由張佳倫找手下操作,一旦大陸被害人遭騙,把錢存入指定帳戶後,即在台灣以U盾卡轉帳洗錢。

為躲避查緝,張嫌等人指揮車手到各地提款機,使用人頭帳戶申辦的大陸銀聯卡提款,藉層層轉帳從中牟利。

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專騙大陸人 台灣車手出面領錢

中央社 – 2013年8月22日 下午4:12

(中央社記者劉建邦台北22日電)擔任詐騙集團「管理階層」的林姓男子,以台灣為基地,並在菲國設話務機房,專騙大陸人,得手後指派台灣車手領錢。

刑事警察局偵9隊今天表示,今年1月獲報,指有詐騙集團在台灣台中設立轉帳基地,且把話務機房設在菲律賓,詐騙對象以大陸人為主,經查,40多歲林姓男子等人涉嫌重大。

警方說,擔任詐騙轉帳集團金主的林男,平時出手闊綽,都會在精品店內消費,詐騙所得除買精品外,還投資股市,「可說是多方面經營」。

警方查出,這個詐諞集團手法,先透過網路用電腦語音方式向大陸民眾發送卡片盜刷訊息,設在菲國話務機房成員再假冒大陸公安聯繫被害人,並謊稱個資遭歹徒用來洗錢,若不想走法院,就付錢了事,要求把現金存入假的司法機關帳戶。

承辦刑警說,被害人確定上鉤後,菲國詐騙集團成員再和台灣轉帳車手團聯繫,林男就指派成員用U盾卡轉帳,為避免單一帳戶遭凍結,再由不同車手前往提領贓款。

警方掌握情資多月後,見時機成熟,和彰化縣警局刑警大隊前往逮人,查獲林男等6人,起出筆電、手機、主機、教戰手冊,大陸銀行帳戶資料、大陸民眾個人資料等,初估詐騙金額達數億人民幣,有近萬人受害。

警方前往搜索時,除在轉帳機房內所起獲大批大陸銀行帳戶資料和密碼外,並發現「遊戲規則規定試帳戶條款」和否認交易條款,可看出在台詐騙集團試圖規避刑責。全案訊後依詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦。1020822

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躲摩鐵網路詐騙 領款車號旺財

中央社 – 2013年6月26日 下午4:48

(中央社記者劉建邦台北26日電)廖姓男子組詐騙集團,為規避查緝,利用汽車旅館進行網銀轉帳外,還買中古發財車並選在清晨領款,每月詐騙金額上千萬元。

刑事警察局偵一隊今天表示,桃園縣警方去年底查獲2名車手,並起出百餘張大陸聯銀卡,向上追查發現,綽號「NO哥」的廖男涉有重嫌。

警方表示,以廖男為首的詐騙集團,專門假冒大陸公安、法院名義,向大陸民眾謊稱身分遭洗錢集團冒用,要求把錢轉到特定帳戶中,再由台灣成員負責網路轉帳和提領贓款。

警方調查,廖男教唆旗下郭姓小弟招募成員,由於郭男原本從事酒店經紀,平日混跡桃園中壢,旗下有多位馬伕,乾脆把酒店人脈轉到集團中,並分工分組。

警方查出,廖男要求旗下電腦轉帳組成員,到不特定的汽車旅館作業,利用旅館上網服務,進行網路銀行轉帳。此外,為規避查緝,還買中古發財車,並取名「旺財號」。

詐騙集團提款車手組進行作業時,都選清晨5時多提款,警方說,廖男供毒品給成員吸食,有小弟因吸毒過多,導致轉帳錯誤,因此遭扣款;且為求績效,還選在大陸「五一」長假的空檔,帶員工到墾丁旅遊。

偵一隊掌握情資多日,昨天見時機成熟,前往逮人,逮捕廖男等14人,起出新台幣280多萬元贓款,大批銀聯卡和U盾卡等證物。

警方初估,詐騙集團每月提領贓款約3000萬元,詐騙金額超過2億元,全案訊後廖男等14人今天移送桃園地檢署偵辦。1020626

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詐騙集團栽觔斗 警槓上開花連二破

NOWnews – 2013年5月29日 下午8:34
記者郭政隆/嘉義報導

嘉義市警察局一口氣在台中和南投破獲二個詐騙集團,這兩個分別以「猜猜我是誰」及「假冒檢察官」手法,來詐騙單純也無防備心的被害人,初步估計該二個集團成立迄今短短數月已詐騙得手近四千萬元,而警方係經近三個月之查察、跟監及埋伏,29日持臺灣臺中地方法院暨檢察署核發之搜索票及拘票兵分15路分赴臺中市、南投縣等該集團據點同步執行搜索、拘提及傳喚行動,共拘提金姓、胡姓等二名主嫌及傳喚廖姓少年等12人到案,並查扣該集團之大陸銀聯卡157張、U盾卡、銀行人頭帳戶、提款卡、帳冊、教戰手冊及行動電話等相關作案證物,全案依法調查後移送臺中地方法院檢察署並持續擴大偵辦中。

嘉義市刑大偵三隊隊長蔡政達指出,金姓主嫌自己成立詐欺集團,因青少年無知及可以減輕法律責任,故在台中市到處吸收未成年少年,再加以訓練其擔任車手及假檢察官行騙各地,其詐騙手法均冒稱公務機關發現被害人帳戶涉及詐欺案件,再以假冒檢察官名義要監管其財產雖是老套的詐騙手法,可惜被害民眾還是無法看破並遭到詐騙。

這次查獲的未成年少年中,有五位是同一國中的同學,由於涉世未深,認為只是擔任詐騙集團的車輛駕駛或把風人員,一次就有一千元的收入,輕鬆又好賺,所以一個拉一個,但他們卻未了解到,只要是詐欺成員,都是要負律刑責,同時還要分攤詐騙的賠償金額。

另一以「猜猜我是誰」詐騙集團,係以電話裝熟方式,套出與被害人關係,再以各種急需用錢理由來向受害人詐騙借款,受害人若是不查上當而匯款,該筆所匯款額馬上轉至大陸,詐騙車手再以之前從低收入戶或智識不高人士中所購得的身份資料,所辦理各種銀行人頭帳戶、提款卡,甚至大陸的U盾卡,再從台灣取回匯至大陸的詐騙贓款。

警方目前所查知之被害人大多是家庭主婦及退休人員,這些被害人因為單純也無防備心,所以在接獲假檢察官撥打電話謊稱證件遭人向醫院盜刷詐領「健保」及「醫療補助」,需凍結銀行帳戶接受調查等情,造成心理極度恐慌,最後任歹徒擺佈,不僅畢生積蓄被騙光,有的甚至不敢報案也不敢出面指認,只因為愛面子覺得被騙很丟臉,因此警方特別呼籲被害人勇於出面指認,只有讓歹徒確實接受法律制裁才是最好的防範之道,否則讓歹徒逃過法律制裁,只會讓他們食髓知味、繼續傷害無辜。

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詐騙對岸民眾 警破跨國集團

中央社 – 2013年4月15日 下午9:14

(中央社記者林恆立南投縣15日電)國外詐騙、對岸匯款、台灣取款,南投警方今天在台中市破獲詐騙大陸民眾的跨國性詐欺集團,逮捕6名車手,並擴大偵辦。

南投縣警察局草屯分局於去年5月接獲情資,指稱以蔡姓男子為首的詐欺車手集團,專門在台提領大陸民眾遭詐騙款項,經布線調查後與縣警局刑警大隊共組專案小組,報由台中地檢署指揮偵辦。

警方偵查發現,詐騙集團先由設置藏匿於菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、泰國等地的話務及電信機房成員對大陸民眾詐騙,讓上鉤民眾依指示匯款到集團指定的銀行帳戶。

被害人匯款後,立即由車手集團將所匯款項以U盾匯至其他的大陸地區人頭帳戶,並指揮旗下車手成員在台灣的ATM自動提款機提領贓款。

警方表示,藉由此種詐欺方式,車手提領贓款的次數多達2萬2000多次,被害人遭詐騙金額高達新台幣3億500多萬元。不法所得的9成上交國外的機房成員,其餘1成款項則由車手朋分。

經長期監控掌握集團成員藏匿處所及作息動態後,警方今天同步執行搜索拘提,分別在設於台中市的多處機房查獲車手集團成員6人到案,並當場查扣電腦、帳冊、作案用手機、銀行聯名卡、存摺、U盾等大批贓證物。

警方訊後將6嫌解送台中檢方偵辦,並對蔡姓主嫌等3人聲請羈押獲准,持續循線擴大偵辦。

警方表示,兩岸電信詐騙集團詐騙無辜民眾,且嚴重破壞人與人間的互信,危害之大不容忽視,呼籲民眾對於假冒檢察官、警察機關、網拍購物等各種名義的詐騙手法提高警覺,多向警方或165、110電話求證,避免遭詐騙受害。1020415

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轉帳公司助詐騙 不法獲利逾億

中央社 – 2013年1月30日 下午4:04

(中央社記者劉建邦台北30日電)蘇姓男子等人在台設立轉帳公司,提供大陸人頭帳戶給詐騙集團,並指揮車手領錢。刑事局今天說,不法獲利人民幣數億元。

刑事警察局偵九隊獲報,從去年5月起,有詐騙集團以台灣為據點,透過網路和電話語音向大陸民眾進行詐騙,主要冒用大陸公安名義,謊稱社會保障卡遭盜刷。

偵九隊一組說,詐騙集團向被害人謊稱,因個人身分資料遭歹徒利用洗錢,若要免除法律追訴,必須繳交現金,並存入特定監管帳戶。

警方經多月跟監埋伏,發現蘇男等人涉嫌重大,見時機成熟,前往台中市、彰化縣搜索,逮捕蘇男等5人,起出電腦、銀聯卡100餘張、U盾卡100餘支等證物。

蘇男被捕後向警方供稱,在台成立轉帳公司,專提供人頭帳戶給詐騙集團,等被害人匯款至指定人頭帳戶,就透過大陸銀行U盾卡(網路轉帳認證器)領錢。

承辦員警表示,為避免單一帳戶遭凍結,蘇男把詐騙金額分轉不同大陸人頭帳戶,再指揮台灣各地車手持人頭帳戶申辦的大陸銀聯卡領錢,初估不法獲利約人民幣數億元。

偵九隊一組今天訊後依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌,將蘇男等5人移送台中地檢署偵辦,並持續擴大清查受害人數和詐騙金額。1020130

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假徵才詐千萬 中警逮14人

中央社 – 2012年5月9日 下午12:20

(中央社記者黃進恭台中9日電)台中警方偵破一起詐欺案件,張姓男子等人組成詐騙集團,假冒美國某知名飯店及海洋樂園名義「假徵才、真詐欺」,向大陸民眾詐騙,不法牟利達新台幣1000萬元,14人落網。

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示,詐騙集團的詐騙手法,先在求職網站上假冒美國「拉斯維加斯威尼斯飯店」、「奧蘭多海洋公園」名義刊登徵才廣告,招募「園區中文導覽解說員」、「公關人員」、「中式餐飲服務助理」等工作。

不知情且懷抱前往美國工作夢想的大陸民眾上網應徵工作填寫履歷後,便由詐騙集團成員分別扮演,第一線管理部專員對被害人進行簡單的訪談並安排面試。

警方表示,嫌疑人最後假冒「美國金沙集團亞洲區人事部經理」向被害人謊稱通過面試,要求對方準備辦理護照、無犯罪紀錄證明及檢附相關財力證明等文件。

嫌疑人以該公司需先負擔被害人機票、簽證、住宿等費用,為預防求職者抱持遊玩心態或藉此機會出國,造成公司損失等理由,要求被害人的帳戶需有40萬人民幣額度的財力證明,同時要辦理U盾及網路轉帳,方便領取公司薪資。

當被害人依照指示插入U盾並進入該公司提供的「假官網」網頁進行驗證,打開驗證程式時,已遭植入木馬程式,嫌疑人便從遠端網路透過轉帳功能將被害人帳戶內的金錢轉出並提領一空。

詐騙對象為大陸地區民眾,被害人多半有高學歷、英語能力佳,懷有美國夢的年輕男女。粗估集團詐騙至少獲利新台幣1000萬元以上。

警方一舉逮捕張姓男子等14人到案,查扣筆記型電腦27台、行動電話51支、教戰手冊12疊等證物、偵訊後,全案依詐欺罪嫌移送法辦。1010509

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詐騙集團洗錢 躲山區別墅轉帳

自由時報 – 2012年4月7日 上午4:31

〔自由時報記者許國楨/台中報導〕刑事局會同台中市警方破獲一個專替詐騙集團洗錢的轉帳集團,發現該集團為逃避查緝隱身山區,並標榜迅速、負責的口碑外,還有理賠措施,短短半年,經手詐騙贓款就有上億元,光是抽佣金額就高達近2000萬元。

每天烤肉飲酒拉K

警方調查,該洗錢轉帳集團以21歲黃明鴻為首,黃嫌原是桃園地區的轉帳機房車手,去年9月自立門戶後,看上中市太平區酒桶山區人煙稀少,為逃避警方查緝,將轉帳機房遷移到該區別墅,並在四周架設監視器,還定期採買大量食物囤積,讓集團成員每天在別墅內烤肉、拉K及飲酒作樂。

當詐騙集團以假法官、公安等名義向中國民眾詐財成功,為防止帳戶遭凍結,將贓款轉帳到較安全的人頭帳戶後,即由在台灣的黃嫌指揮成員使用無線網卡操作中國銀行U盾卡網路轉帳,躲避追查。

由於車手黑吃黑情形層出不窮,該集團還設計一套遊戲規則取信詐騙集團,列舉諸如贓款在轉帳提領過程中,雙方都應遵守的權利義務;如於轉帳過程遭司法單位凍結、查獲,還有理賠措施,一旦車手被警方逮捕,轉帳集團則會提供相關資料供查證,證明並非黑吃黑。

刑事局偵三隊三組會同中市豐原分局跟監過程中,數度喬裝成農夫、工人,前天見時機成熟採取行動,一舉逮捕黃嫌及集團成員共5人,起出中國U盾卡170張、銀聯卡315張等贓證物,訊後依洗錢防制法、詐欺罪嫌移送法辦。

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跨境詐騙U盾洗黑錢 5人法辦

中央社 – 2012年4月6日 下午4:18

(中央社記者孫承武台北6日電)刑事局破獲利用「U盾」轉帳工具替跨境詐騙集團洗「黑錢」案,逮捕黃姓男子等5人到案。警方今天訊後依洗錢防制法、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

刑事局偵3隊3組日前獲報,詐騙集團將中國大陸民眾受詐騙集團詐騙匯出金額,利用網路銀行操作中國大陸銀行「U盾」(網路轉帳認證器)進行網路轉帳,再指派在台的「車手」提領贓款,半年來得手詐騙贓款新台幣數億元。

辦案警官解釋,「U盾」(USBKey)是中國工商銀行推出的一種用於在網路上以用戶端的形式識別客戶身分的數字證書。用戶在使用網路銀行系統時,通過U盾的加密通道確認客戶身分。在進行網上交易時,數據先送入插入電腦USB介面的U盾,並使用私鑰進行數字簽名,然後再傳送到網路銀行進行驗證。

警方調查,年僅21歲的黃姓男子,涉嫌成立轉帳公司,提供大陸人頭帳戶給詐騙集團使用,待受害民眾上鉤匯款至指定人頭帳戶,這個轉帳集團即利用網路操作,將匯入詐騙金額拆分轉帳至數十個大陸人頭帳戶,以避免單一帳戶遭凍結;在彙整「車手」提領詐欺金額後,再匯回各個詐騙集團指定帳戶,利用層層轉帳從中牟利。

警方蒐證發現,這個轉帳集團制度化,向轉帳的上手抽取千分之10佣金;「車手」則是千分之3的佣金。原為蠅頭小利,但半年來經手詐騙贓款項達數億元,抽取佣金額達新台幣數百萬元,業績之好可見一斑。

警方經數月追查,掌握黃姓男子藏身台中市酒桶山區,別墅四周還架設監視器,觀察每天進出山區道路車輛。昨晚發動攻堅,逮捕黃姓男子與吳、林、呂、鄭4名同夥,起出U盾170張、銀聯卡315張等贓證物,訊後依洗錢防制法、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。1010406

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