通訊詐騙日益增加

作者: 吳瑞達 | 中時電子報 – 2014年1月26日 上午5:50

工商時報【吳瑞達】

■「詐騙」這個古老行業,隨著科技發展,同樣與時俱進。多年前騙遍台灣的詐騙集團,近年,更行騙整個中國大陸;據統計,最容易受騙的對象,多是老人、高級知識分子及宅女。

大陸媒體報導,在中國大陸,近年來透過電話通訊等方式詐騙的案件,呈現成長趨勢。僅去年1月1日至11月30日,上海共破獲電信詐騙犯罪案件2,769起,年增率44.6%;北京市公安局破獲電信詐騙案9,390餘起,年成長32.24%;在江蘇蘇州,去年的破獲詐騙案,年增43.9%。

偵破大型跨國詐騙

去年底,上海警方破獲一起單筆金額最大的電信詐騙案,涉案金額高達2,000萬元人民幣(下同)。

10月22日,一家公司的外籍主管陸女士,接到一通電話,說她「電話欠費」,需核對她的身分資料。陸女士將身分資料報給對方後不久,又接到來自「警方」的電話,稱她的「身分資料洩漏,帳戶被盜用,且涉嫌洗錢,需要將帳戶凍結」云云。

為避免帳戶被凍結,陸某在「警方」電話的指引下,透過網路銀行將帳戶上的資金逐步轉移到所謂的「安全帳戶」,前後共轉出1,951.1萬元。隨後,陸女士還在新加坡一家銀行的櫃檯再度轉出27.88萬元新加坡幣,總計轉帳達2,000多萬元。

巨額資金轉出後,陸女士還是不斷接到「警方」電話,讓她繼續轉帳。陸女士才警覺,並於10月28日報案。

上海警方展開調查發現,詐騙電話來自柬埔寨。11月17日,上海警方派出先期隊伍進入柬埔寨調查,經過仔細調查、跟蹤,鎖定犯罪據點是為金邊市堆谷區319大街上的一處高級別墅區。12月9日,上海公安在柬埔寨警方與當地華僑的協助下,成功搗毀這個跨境電信詐騙據點。

詐騙案仍頻傳

今年開年以來,大陸各地紛傳詐騙案。1月3日,湖北武漢一位老人,為了高額獲利,執意要轉帳150萬元,被銀行人員發現異常,採取防範措施,但是老人並沒有徹底意識到自己被騙。

1月6日,遼寧瀋陽74歲的謝大爺,在銀行人員與民警苦口婆心的勸導下,仍堅信自己「沒有受騙」,並先後給騙子匯去42萬元。直到匯完錢的第2天,才意識到自己可能被騙,於是急向警方報案。

1月11日,女演員湯唯在上海工作期間,遭遇電信詐騙,被犯罪嫌疑人騙走21萬餘元,事後已向警方報案。

據騰訊移動安全實驗室日前發表的「2013年手機安全報告」顯示,2013年全年,用戶舉報垃圾簡訊達到7.39億件,其中詐騙簡訊舉報超過2,141萬件。詐騙類垃圾簡訊年增率,高達21.49%。

中國網際網路協會針對2,000多萬條詐騙簡訊分析後發現,詐騙簡訊主要集中在10大類,包括冒充親友或房東轉帳、熱門節目中獎、冒充銀行支付、航班改簽、色情代孕、賭博、郵包快遞、網路購物支付、冒充政府司法機關、竊聽。

而最容易受騙的對象,據湖北武漢警方分析當地去年下半年的電信詐騙案件,歸納出最容易上當的三類人群:老人、高知識人士、宅女。

去年下半年以來,武漢發生的20萬元以上電信詐騙案受害人中,55歲以上的人比率最大,占78%;從事學術研究、教學等工作的高級知識分子占50%;女性占61.4%,其中無工作或退休長期在家的占64%。

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詐騙集團延攬越籍外勞 騙越南人

民視 – 2014年1月24日 下午8:01

刑事局在中部破獲第一個,同時詐騙越南和中國民眾的電信詐騙集團,警方發現,這個集團,專門吸收逃逸外勞,以假冒電信局人員亂槍打鳥的方式,誆稱向被害人追繳手機通話費,或是銀行帳戶涉及洗錢等理由,短短半年,不法所得就超過千萬台幣。

桌上琳琅滿目的贓證物,全部是警方從機房搜索到的物品,而其中這一個最醒目,教戰手則,而且是越南文的教戰手則,集團專門吸收越南逃逸外勞,再訓練詐騙越南人士。

刑事局偵查第七大隊長張文源:「境外機房首先在越南發現,可能發現越南那邊也很好騙,所以開始轉移陣地。」

警方表示,嫌犯通常以恐嚇被害人,銀行帳戶涉及洗錢會吃官司,要求被害人到銀行,將存款匯入指定帳號,否則將進行逮捕,這個理由幾乎半數的越南被害人都會受騙上當,所以集團成立不到一年,已經獲利上千萬元。

刑事局偵查第七大隊長張文源:「他們為了躲避查緝,在短短不到一年當中,陸續遷移他們的據點,總共有六處。」

近年來,警方強力取締專騙中國的詐騙集團,但這個集團轉個彎,將觸角延伸到東南亞,是否表示犯罪形態已經悄悄轉型,警方嚴密監控。(民視新聞 林尚賢 蔡枘埏 台中報導)

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詐騙集團保險箱 披薩專線當密碼

作者: 杜蘊潔 李讚盛 | TVBS – 2013年12月21日 上午10:52

高雄市警方破獲一個兩岸詐騙集團,他們的詐騙手法依舊是假稱公安或檢察官,打電話給大陸民眾,誆稱凍結帳戶或被害人帳戶遭到凍結,要求匯款,不法所得高達上億元,妙的是,警方循線找到他們的藏身處,正當要打開存放贓款的保險箱時,發現首腦竟然將保險箱密碼設為是連鎖Pizza店的專線電話,讓警方哭笑不得。

詐騙集團車手在ATM提款後,將贓款交給同夥洗錢,警方埋伏已久,就是要逮住這一刻,終於破獲這個詐騙集團,在大本營裡查獲千萬現金,妙的是詐騙集團把鈔票全放在保險箱,而密碼竟然是「3939889」。高雄市苓雅分局偵查隊長劉博升:「逮到嫌犯,開那個保險箱的時候,設為一個廣告很普通的披薩公司的號碼,3939889,他們整個集團就是用這個密碼來領錢。」用Pizza公司的外送電話當作金庫密碼,讓警方哭笑不得,原來詐騙集團首腦怕忘記密碼,就突發奇想,採用披薩專線號碼;這個藏身在高雄市區的詐騙集團,依舊是假稱檢察官辦案,凍結銀行帳戶等手法,打電話詐騙大陸民眾,從今年8月至今已經有上百人受騙匯款,不法所得高達上億元。總共5名集團成員被移送法辦,雖然這個詐騙集團的手法很老梗,但用披薩專線當成金庫密碼,倒是前所未見。

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詐騙集團恫嚇騙財 不法獲利2000萬

中廣新聞網 – 2013年12月10日 上午11:42

台南市警方跨區在嘉義太保破獲跨境電信詐騙集團,嫌犯佯稱中國公安人員向民眾恫嚇詐騙錢財,被害人多分佈於中國重慶、成都、北京等地,不法獲利超過新臺幣2,000萬元,警方逮捕5男2女,其中一人還是新竹檢方通緝在案的嫌犯。

台南市刑警大隊指出,以「阿瑋」為首的詐騙集團,行事風格極為謹慎,為規避司法單位查緝,不定期在各縣市隨機租屋變換機房地點,還特定承租百坪透天豪宅別墅當成詐騙機房,成員皆受控制行動,進入機房內即禁止再外出,門口並裝有監視錄影系統監看現場四周狀況,機房經由光纖網路分享器上網,將類比語音訊息轉換成數位至被害人端,向被害人佯稱破獲金融洗錢案,進行製作電話錄音筆錄,案件已進入司法程序為由,並將電話層層轉接給第2線及第3線假公安局或假檢察官,恫嚇詐取錢財。

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詐騙果農6百多萬 嫌交易前還拜拜默禱

作者: 蕭涵 | TVBS – 2013年12月8日 下午12:35

兩名詐騙集團車手,自稱是台北市的檢察官,打電話詐騙高雄市一名蔡姓果農,從11月份開始一共詐騙5次,總金額達625萬,果農察覺有異打電話報警。

警方經過一個下午的埋伏,在廟口順利逮捕兩名年輕詐騙車手,警方表示車手相當機伶,但可笑的是其中一人還在廟口拜拜祈求神明保佑,沒想到一拜完就被逮捕。兩名年輕男子徘徊在廟前,左顧右盼,還不時打電話,這時走來一名老先生,兩人便湊了上去準備交易,突然大批員警衝上前,把這兩名自稱是檢察官的詐騙車手壓制在地。岡山分局長王欽源:「連續總共有詐騙了5次,累積的金額將近600多萬。」這兩名詐騙車手,一名19歲,一名未成年有毒品前科,認為鄉下人較純樸、容易受騙,自稱是台北地檢署公證部門檢察官,打電話詐騙蔡姓果農,說他涉及洗錢,要幫他保管帳戶裡的錢,蔡姓果農信以為真,從11月開始,陸續提領5次,一共被騙走625萬,甚至還拿地去抵押,鄰居覺得不對勁,叫果農向警方報案,沒想到5日詐騙集團再度來電,警方要果農假裝配合,引賊上鉤。岡山偵查隊小隊長蔡奇良:「要交款的時候,請被害人沿途手機都不能關機。」雙方約在廟前交易,但詐騙集團成員相當機警,察覺有異,就延遲交易時間,其中一名車手,還在廟前雙手合十拜拜。岡山分局長王欽源:「(嫌犯)向我們天后宮媽祖廟,祈求保佑是不是能夠得手。」警方表示,車手可能是作賊心虛才會拜拜安心,但邪不勝正,最後還是栽在警方手中,果農才順利保住168萬的血汗錢,只是詐騙集團的首腦,在圍捕前就落跑,警方目前也正全面追緝中,以免再有其他受害者。

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水房服務詐騙集團 兩岸洗錢

中華日報 – 2013年11月7日 下午11:01

 記者楊逸宏/台南報導 台灣詐騙集團橫行海峽兩岸,被稱作我國「國恥」,其中還有一種專門替詐騙集團洗錢的「水房」,每個水房約服務五至六個詐騙集團,因經手金額龐大,水房的成員隨身攜帶小型點鈔機。台南市刑大偵八隊六日下午飛象過河前往台中破獲一處水房,將主嫌范姓男子移送法辦。 警方調查,台灣詐騙集團從早年的謊稱「賽馬中獎」、「你兒子在我手中」,直到近年的假冒司法官詐騙案等,形式相當多元,但方法大同小異。詐騙集團見國內的民眾已經不太好騙,把目標跨海轉移到海外,因而被台灣民眾視為國恥。 近來詐騙集團多鎖定中國大陸,因贓款來自對岸,必須洗錢到台灣,水房就提供這種功能。台南市刑大偵八隊日前破獲兩組詐騙集團,嫌犯供出另有一組人馬專門在洗錢,歹徒以前是利用地下匯兌方式把錢洗進台灣;現在則利用中國銀聯卡、U盾卡等來轉帳,手法更為精細。 警方表示,水房都由一人主控,其餘車手都在外頭跑。詐騙集團得手後,水房的車手就四處提領贓款,再把錢帶回水房集中處理,有時一次回來太多車手,人工數錢方式不敷使用,因此還準備了小型點鈔機。警方估計,一個水房每天經手的金額約有人民幣一百萬元,水房可得到贓款中的一成作為手續費。 偵八隊經一個月蒐證,六日下午前往台中逮人,帶回三十四歲的主嫌范姓男子,並於現場查扣中國銀聯卡、U頓卡及多家銀行提款卡,還有贓款新台幣十四萬元及迷你隨身點鈔機一部。

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詐騙老梗坑老本 警跟監保住百萬

華視 – 2013年10月31日 下午12:00

還要提醒大家,接到自稱來自健保局的退費電話,都要特別小心。高雄一位退休的清潔隊員潘先生,他接到一通健保局專員電話,說他的健保卡被詐騙集團盜用拿去洗錢,要幫他把帳戶的錢移到別處,潘先生信以為真交出存摺印章,還好警方早就知道這是騙人的把戲,跟蹤嫌犯在路邊逮捕,才阻止潘先生一百多萬的退休金化為烏有。

員警在轎車上,觀察跟蹤這名穿黑外套的男子,他是詐騙集團車手,專門騙獨居老人的退休金。眼見男子要上計程車,警方衝上前把他團團圍住,員警喝斥男子,拿出包包內存摺、印章等物品,仔細一看都不是他本人的,這是男子從一位潘先生身上騙來的,他正打算去銀行,領光潘先生的錢。

原來男子假扮健保局專員,打電話騙清潔隊退休的潘先生說,你的健保卡被詐騙集團盜用,拿去當洗錢帳戶,還要幫忙他把帳戶內的錢移出,否則會被凍結。潘先生信以為真,交出存摺印章,但還好員警早就鎖定嫌犯,當場逮人,否則潘先生唯一老本,1百多萬的退休金,可真的會像這樣被領光光,再也找不回來。

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詐騙得手85萬以為受害人好騙再施故技

作者: 【記者趙智偉/基隆報導】 | 台灣新生報 – 2013年10月11日 上午12:00

一名邱姓男子於本月八日遭詐騙集團騙走八十五萬元,詐騙集團食髓知味,翌日又派旗下謝、章二名車手前往邱的住處詐取五十萬元,案經基警刑大偵四隊埋伏查獲,逮捕還在就讀高中的這二名車手,起出贓款五十萬元及偽造地檢署收據、K他命等,另循線緝獲同一車手組織的張、劉二名少年到案,一併依法移送。

警方調查,家住基隆市信義區的邱姓男子,本月八日上午十時左右,在家接獲詐騙集團電話,指他的身分證遺失遭冒用,涉及一宗吸金洗錢案,要求邱姓男子配合偵查,並需將銀行裡八十五萬存款提領出來,交由地檢署公證部門保管;邱姓男子驚嚇之餘,急忙到銀行領了八十五萬元,並於當天下午將錢交由登門收款的詐騙集團旗下一名車手。

詐騙集團發現邱姓男子很好騙,食髓知味,翌日又打電話要求邱姓男子再交付五十萬元現金,邱姓男子掛了電話後,越想越不對勁,便向基警刑大偵四隊報案,警方趕往邱姓男子住處埋伏,當場逮捕上門取款的謝(十七歲)、章(十七歲)二名車手,查扣五十萬元贓款、偽造台北地檢署公証部門收據、詐騙用手機及K他命等,經帶回擴大偵辦,又循線緝獲同一車手組織的張、劉二名少年到案。

警方指出,落網的四名少年中有三人還是在學高中生,他們均染有使用三級毒品愷他命、搖頭丸的惡習,出手闊綽,時常相邀到汽車旅館開「轟趴」,金錢入不敷出,才挺而走險加入詐騙集團車手組織,他們的父母經警通知到場陪同偵訊,都搖頭不敢相信自己的兒子是詐騙集團成員。全案偵訊之後,警方依詐欺、毒品危害防制條例送辦。

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九月政爭/憂遭公評? 抗告案法官自請迴避駁回

作者: | TVBS – 2013年9月24日 下午6:00

針對王金平黨籍假處分案,國民黨上週向高院提出抗告,但合議庭審判長魏麗娟,不滿外界質疑她政治立場傾向國民黨,向高等法院院長自請「迴避」此案,希望改由其他法官審理,但高院院長認為,魏麗娟不符合迴避要件,也沒有偏頗之虞,認定不須迴避,繼續審理,並決定週四下午2點開庭;對於資深法官提出迴避,司改會批評,「進廚房就不要怕熱」,質疑審判長應該是怕被批評,才會先打預防針。

高院法官魏麗娟,12年前穿法袍,替參選立委的先生劉昌崙站台拍攝文宣,沒想到這個動作至今餘波盪漾,這回接手審理王金平黨籍假處分抗告案,不滿外界將她貼上藍營標籤,開庭前向高院院長自請迴避審理。高院法官魏麗娟:「我們辦了這個案子之後,一大堆呢,大部分的媒體呢,就會放大報導我12年前的事,然後甚至有很多的媒體都質疑說,我承辦這個案子的公平性,雖然我們是無黨籍的。」根據法官「自行迴避要件」規定,除非訴訟當事人是法官本身或配偶等人,屬於八親等內血親、五親等內姻親,或是跟當事人有共同權利義務關係,以及曾經參與之前審判,或替當事人訴訟出庭,才需要迴避,高院院長認為,魏麗娟沒有偏頗之虞,跟當事人也沒有利害關係,不需要迴避。司改會執行長林峰正:「我認為這個怕熱就不要進廚房,既然當到高等法院法官,應該有所承擔,那只要說裁定的內容秉於良心,禁得起各界的考驗,我覺得是可以勇往直前的。」比較過去扁案,當時台北地院審判長蔡守訓,審理陳水扁貪汙洗錢案,陳水扁委任律師認為抽籤不公平,才提出迴避審理,最後也沒有過關,這回審判長自請迴避,相當罕見,但只因為怕全民公審就退縮,也透露法官的抗壓性不足。

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九月政爭/「怕熱別進廚房」 高院法官自請迴避駁回

作者: | TVBS – 2013年9月24日 下午6:00

針對王金平黨籍假處分案,國民黨上週向高院提出抗告,但合議庭審判長魏麗娟,不滿外界質疑她政治立場傾向國民黨,向高等法院院長自請「迴避」此案,希望改由其他法官審理,但高院院長認為,魏麗娟不符合迴避要件,也沒有偏頗之虞,認定不須迴避,繼續審理,並決定週四下午2點開庭;對於資深法官提出迴避,司改會批評,「進廚房就不要怕熱」,質疑審判長應該是怕被批評,才會先打預防針。

高院法官魏麗娟,12年前穿法袍,替參選立委的先生劉昌崙站台拍攝文宣,沒想到這個動作至今餘波盪漾,這回接手審理王金平黨籍假處分抗告案,不滿外界將她貼上藍營標籤,開庭前向高院院長自請迴避審理。高院法官魏麗娟:「我們辦了這個案子之後,一大堆呢,大部分的媒體呢,就會放大報導我12年前的事,然後甚至有很多的媒體都質疑說,我承辦這個案子的公平性,雖然我們是無黨籍的。」根據法官「自行迴避要件」規定,除非訴訟當事人是法官本身或配偶等人,屬於八親等內血親、五親等內姻親,或是跟當事人有共同權利義務關係,以及曾經參與之前審判,或替當事人訴訟出庭,才需要迴避,高院院長認為,魏麗娟沒有偏頗之虞,跟當事人也沒有利害關係,不需要迴避。司改會執行長林峰正:「我認為這個怕熱就不要進廚房,既然當到高等法院法官,應該有所承擔,那只要說裁定的內容秉於良心,禁得起各界的考驗,我覺得是可以勇往直前的。」比較過去扁案,當時台北地院審判長蔡守訓,審理陳水扁貪汙洗錢案,陳水扁委任律師認為抽籤不公平,才提出迴避審理,最後也沒有過關,這回審判長自請迴避,相當罕見,但只因為怕全民公審就退縮,也透露法官的抗壓性不足。

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