詐騙集團栽觔斗 警槓上開花連二破

NOWnews – 2013年5月29日 下午8:34
記者郭政隆/嘉義報導

嘉義市警察局一口氣在台中和南投破獲二個詐騙集團,這兩個分別以「猜猜我是誰」及「假冒檢察官」手法,來詐騙單純也無防備心的被害人,初步估計該二個集團成立迄今短短數月已詐騙得手近四千萬元,而警方係經近三個月之查察、跟監及埋伏,29日持臺灣臺中地方法院暨檢察署核發之搜索票及拘票兵分15路分赴臺中市、南投縣等該集團據點同步執行搜索、拘提及傳喚行動,共拘提金姓、胡姓等二名主嫌及傳喚廖姓少年等12人到案,並查扣該集團之大陸銀聯卡157張、U盾卡、銀行人頭帳戶、提款卡、帳冊、教戰手冊及行動電話等相關作案證物,全案依法調查後移送臺中地方法院檢察署並持續擴大偵辦中。

嘉義市刑大偵三隊隊長蔡政達指出,金姓主嫌自己成立詐欺集團,因青少年無知及可以減輕法律責任,故在台中市到處吸收未成年少年,再加以訓練其擔任車手及假檢察官行騙各地,其詐騙手法均冒稱公務機關發現被害人帳戶涉及詐欺案件,再以假冒檢察官名義要監管其財產雖是老套的詐騙手法,可惜被害民眾還是無法看破並遭到詐騙。

這次查獲的未成年少年中,有五位是同一國中的同學,由於涉世未深,認為只是擔任詐騙集團的車輛駕駛或把風人員,一次就有一千元的收入,輕鬆又好賺,所以一個拉一個,但他們卻未了解到,只要是詐欺成員,都是要負律刑責,同時還要分攤詐騙的賠償金額。

另一以「猜猜我是誰」詐騙集團,係以電話裝熟方式,套出與被害人關係,再以各種急需用錢理由來向受害人詐騙借款,受害人若是不查上當而匯款,該筆所匯款額馬上轉至大陸,詐騙車手再以之前從低收入戶或智識不高人士中所購得的身份資料,所辦理各種銀行人頭帳戶、提款卡,甚至大陸的U盾卡,再從台灣取回匯至大陸的詐騙贓款。

警方目前所查知之被害人大多是家庭主婦及退休人員,這些被害人因為單純也無防備心,所以在接獲假檢察官撥打電話謊稱證件遭人向醫院盜刷詐領「健保」及「醫療補助」,需凍結銀行帳戶接受調查等情,造成心理極度恐慌,最後任歹徒擺佈,不僅畢生積蓄被騙光,有的甚至不敢報案也不敢出面指認,只因為愛面子覺得被騙很丟臉,因此警方特別呼籲被害人勇於出面指認,只有讓歹徒確實接受法律制裁才是最好的防範之道,否則讓歹徒逃過法律制裁,只會讓他們食髓知味、繼續傷害無辜。

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《警抄詐騙機房》嫌犯抱怨︰只騙共匪的錢

自由時報 – 2013年4月13日 上午8:42

成員薪水比22K高 牽拖警方害沒工作

〔自由時報記者洪定宏/高雄報導〕警方偵破兩岸詐騙集團的電話機房,逮捕七男二女,最年輕的才廿一歲,雖然他們全部否認犯案,私下竟大言不慚地抱怨:「老闆給我們工作機會,月薪三萬元起跳,比大學畢業生的廿二K還高,況且我們騙的是共匪的錢,又不是騙台灣鄉親,可是警察卻害我們沒了工作。」

高市楠梓警分局會同刑大偵七隊、刑事局偵六隊監控兩岸詐騙集團,得知四個月前在屏東縣潮州鎮某透天厝新設立電話機房,本月十日傍晚展開攻堅行動,從後方的鐵皮屋攀爬上二樓,幸運的是鐵窗未鎖,順利查緝。

但因詐騙集團在四周設置多支監視器發現警方行蹤,立刻將教戰手冊及匯款等資料丟進水塔,並以鐵槌破壞筆電後藏在馬桶水箱,但都被警方一一搜出。

組織跨兩岸 滿口北京腔

警方指出,主嫌林振鴻(卅三歲,詐欺前科)曾是詐騙集團幹部,受命集團首腦在屏東設立機房,其他同夥有的曾是詐騙成員,不僅經驗老到,也滿口北京腔,所以騙得過中國各省老鄉。

警方分析,兩岸詐騙集團的分工為台灣取得中國各省登記在案的市話號碼,再假冒中國醫保中心人員、公安、檢察官打國際電話,被害人將錢轉入中國的銀行帳戶後,當天隨即由當地車手領出,然後兩邊拆帳。

嫌犯否認犯行 全獲交保

目前專案小組尚未清查出四個月的獲利金額,但破獲當天有兩筆共一萬多元台幣進帳,台灣這邊透過中國的網路銀行掌握被害人轉帳資訊。

由於台灣的詐欺案刑度低,詐騙集團早已教導成員「被捕後一概否認」,結果全獲交保,但他們卻竊竊私語說:「騙共匪的錢,讓台灣的年輕人有工作,這樣不是很好嗎?台灣的警察幹嘛要抓呀?」

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警察攀牆攻堅 詐騙嫌犯滅證砸毀筆電

中廣新聞網 – 2013年4月12日 下午4:27

刑事警察局會同高雄警方在屏東縣潮州鎮破獲詐騙集團電信機房,逮捕九名嫌犯。警方衝進逮人時,詐騙集團趕緊用鐵槌敲碎兩台筆記型電腦,丟進馬桶水箱滅證。(林憲源報導)

詐騙集團的這處電信機房位在屏東縣潮州鎮壽福路,是承租的獨棟民宅,屋外架設監視器,大門深鎖,查緝員警無法突破,於是冒險從屋後爬上二樓鐵窗進入屋內,制伏嫌犯後才得以開門入內搜索。

警方逮捕以林姓男子為首的九名嫌犯,他們分工假扮成大陸醫保中心客服人員、公安、以及檢察官,從電信機房撥出電話給大陸地區民眾,謊稱被害人醫保卡使用異常,涉嫌假看病拿藥轉賣,電話層層轉接後,聲稱要凍結被害人醫保卡以及帳戶存款等,要求被害人匯款供比對,許多大陸民眾因此受騙。被害人一將存款匯入人頭帳戶,在台灣的電信機房會立刻通知在大陸的「車手」提款(「車手」大陸稱「拖水」)。

警方查緝過程中,詐騙集團嫌犯見狀趁隙將兩台筆記型電腦以鐵鎚擊毀後投入馬桶水箱,教戰手冊等證物丟進頂樓水塔,企圖湮滅證據;不過,警方表示雖然暫時無法找出筆記型電腦內的詐騙紀錄,但蒐集證據還有其他管道。

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化身蜘蛛人 警破詐騙集團機房

民視 – 2013年4月12日 下午1:14

高雄市警方越區在屏東破獲一個專門詐騙中國民眾的集團,他們將機房設置在屏東潮州,跨海打電話詐騙,得手後再由在中國的車手出面取款,由於警方抵達嫌犯的大本營時嫌犯堅持不開門,警方只好徒手攀爬到二樓,從鐵窗進入逮人。

員警從前頭叫門,嫌犯打死不開,便衣員警只好一位接一位,化身蜘蛛人,從民宅後方往上爬,先爬上一樓的屋頂浪板,再往二樓鐵窗前進,還好鐵窗門沒上鎖,不過進入陽台後還得再爬一次窗。

原來,高雄市警方接到線報,有個詐騙集團把機房設在這戶民宅裡,警方進入屋內考驗還沒結束,因為包括帳冊和交戰手冊,都被嫌犯丟進水塔裡,被撈出來時已經被水暈開了不少字體。更離譜的是,連筆記型電腦也泡了水,警方還得趕緊用吹風機吹乾。

警方調查,九名年齡從22歲到36歲的嫌犯組成詐騙集團,從台灣以亂槍打鳥方式,打電話向中國人詐騙,先是假冒醫療中心客服人員,以中國醫保卡被盜用為理由,再由假冒的公安甚至檢察官,進行第二線和第三線的詐騙,再由中國俗稱的”拖水”,也就是車手出面取款。

詐騙集團還有以便條紙書寫的教戰手冊,上頭還有中國的用語,警方估計恐怕有上百位中國民眾受騙,至於詐騙金額還得後續統計。

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菲破詐騙據點 逮兩岸37嫌

中央社 – 2013年4月4日 上午10:34

(中央社記者林行健馬尼拉4日專電)跨國電信詐騙案在沉寂一陣子之後死灰復燃,菲律賓執法當局宣布日前在呂宋島中部地區的蘇比克灣,破獲數處可疑電信詐騙據點,逮捕37名來自台灣海峽兩岸的嫌犯。

國家調查局今天在報告中說,調查局新成立的反網路犯罪部門,2日午夜與蘇比克灣都會署執法人員聯手,在蘇比克灣特區內突擊3棟民宅,搜出1批電腦、通訊器材和教戰手冊,並逮捕37名年輕嫌犯。

這批嫌犯於3日被押回馬尼拉的國家調查局總部進行初步訊問,由於部份嫌犯不願配合調查,菲方目前僅確定其中至少有21嫌是台灣人,為首者疑為1名年約40多歲的丘(譯音)姓男子。

菲方執法人員表示,被捕嫌犯依據由銀行、保險公司流出的名單鎖定詐騙對象,再假冒銀行人員、法官或檢察官以誘騙或恫嚇等手段騙錢。

嫌犯將被控「非法使用電信器材」罪名,中華民國駐菲代表處官員已經前往關切,並隨時準備提供必要協助。

去年8月23日,台菲執法當局合作在大馬尼拉地區同步突擊20個電信詐騙據點,一舉逮捕台海兩岸嫌犯300多人,之後類似電信詐騙案一度消聲匿跡,在執法當局強力掃蕩下,詐騙集團的做案據點也開始遷離馬尼拉地區。

官員說,詐騙集團背後勢力頗大,加上嫌犯被捕後利用法律漏洞,送返台灣之後多能逃過制裁,導致這類案件屢緝不絕。

1名菲律賓地區僑務委員說,嫌犯抓了又放,浪費國家資源,盼台灣有關當局修法填補漏洞,以徹底杜絕這類案件。1020404

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詐騙集團月撈百萬 落網嗆判不重

自由時報 – 2013年3月19日 上午8:46

〔自由時報記者陳文嬋/高雄報導〕高市警方破獲以巫建慶為首的兩岸詐騙集團,不同於以往匯款至人頭帳戶,改為要求電話操作密碼,以SKYPE通知中國共犯盜領,4個月撈400萬元,警方登門查緝,集團正拉K慶祝,還嗆警詐欺判不重!警方調查,巫建慶(28歲)曾於詐騙集團工作,看準好賺利潤高,竟夥同4友自立門戶,承租鳳山區透天豪宅,做為反攻中國的詐騙機房。

擺五路財神 每天開工必拜

警方表示,集團涉嫌以假人民法院客服、公安老梗手法行騙,但不要求匯款至人頭帳戶,而要被害人電話操作密碼,再以SKYPE通知中國共犯盜領,可分得15%利潤。

警方指出,集團於樓梯間擺放五路財神,希望能接收五方財庫,每天上午9時營業前,要先燒發財金,求神明保佑行騙順遂,4個月海撈400萬元。

市刑大19分隊去年底接獲線報,前天趁集團成員盧男返家,尾隨入內查緝,巫男等人正拉K慶祝,現場煙霧瀰漫。警方查扣電腦、電話及K他命5.1公克,另有教戰手冊等物,內容載明詐騙用語及如何恫嚇被害人。

警方帶回巫男等5人偵辦,均坦承犯行不諱,還有人囂張嗆警「就是認了,反正詐欺不會判很重」,讓警方猛搖頭。

警方清查被害人有10多人,都是中國人,警訊後將5人依詐欺罪嫌送辦,將透過兩岸合作機制擴大偵辦。

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假公安老梗騙大陸人民 至少十多人受害

中廣新聞網 – 2013年3月18日 下午12:49

高雄市刑警大隊破獲一個橫跨兩岸的詐騙集團,這個集團把機房設在台灣,再以「電腦群發」,也就是「亂槍打鳥」的方式撥打電話到大陸,謊稱是公安或法院人員,騙對方說,他們涉及金融洗錢案;警方逮捕五名涉案男女,目前查出大陸方面至少有十多人上當,遭到詐騙的金額,折合台幣約四百萬元。

(溫蘭魁報導)

高雄市刑大偵七隊去年底偵辦一起詐欺案時,發現集團中一名巫姓男子跟原集團成員發生糾紛之後自立門戶,這名巫姓男子透過管道取得大陸地區民眾的個資之後,假冒大陸公安局人員向民眾詐財。

偵七隊長黃彥文說,集團成員有的假冒福建省公安,有的假冒中級人民法院客服人員,被害人接到電話時,電話語音謊稱有法院傳票沒有領取,進一步轉接客服人員,電話就立即回撥到台灣的詐騙機房,再由第一線假冒法院客服人員的集團成員接聽,套取被害人的真實姓名和身分證字號,再謊稱被害人涉及金融洗錢案,被害人如果依照指示操作,帳戶中的錢就立即轉到大陸的人頭帳戶,集團成員迅速通知大陸的共犯把錢提領出來,詐騙得逞;警方查出這個機房位在高雄市鳳山區過勇路一間別墅,現場並查扣電腦、電話和被害人個資,另外還有一本教戰手冊

警方總共逮捕六名男女,目前查出被害人有十多位,詐騙金額折合台幣約四百萬,懷疑有更多大陸民眾受騙,將透過刑事局兩岸互助管道進一步瞭解。

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台嫌設機房 電話詐騙中國民眾

民視 – 2013年3月18日 下午4:11

兩岸詐騙案件層出不窮,不過這回高雄市警方卻破獲,嫌犯在台灣設立機房再撥電話到中國,詐騙中國民眾的案件。警方發現,主嫌提供教戰手冊,教導組員中國用語,避免露餡,甚至還在機房內放財神公仔,開工前也燒發財金求發財,但仍舊難逃法網。

嫌犯設置的機房所在地,就隱身在高雄鳳山的透天厝內,警方入內,發現屋裡陳設相當簡單,最多的就是這一台台的電話機具,為了搶賺黑心錢,嫌犯甚至在機房內放了好幾尊財神公仔,甚至開工前,還會特地燒發財金,求發財。

綽號小巫的主嫌,脫離原本的詐騙集團後自立門戶,透過管道取得中國地區民眾個資,在台灣設機房,專門電話詐騙中國民眾,為了不露餡,還發教戰手冊,教成員講中國用語,假冒自己是公安單位,還要稱呼對方這位同志,甚至當民眾反彈,也有處理步驟。

話術裡,還要說出扣款等關鍵字,刻意強調嚴重性。當民眾遭騙匯款,嫌犯再請位在中國的共犯領錢,估計集團經營半年以上,獲利數百萬元,但最終仍栽在警方手上,依詐欺罪嫌送辦。民視新聞王靖淳呂鎌顯高雄市報導

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誰涉案?證據「薄弱」 雙屍3嫌又交保

TVBS – 2013年3月14日 上午12:29

12日晚間,高院將八里雙屍命案中的3名嫌犯,交保裁定撤銷,發回更裁,士林地院下午召開羈押庭,經過9個多小時的訊問,法官最後決定「維持原裁定」,不過,另外也提出2大條件,三方不能互相聯繫,也不能針對案情,對外發言,更不能對女店長謝依涵提出告訴,以免影響案情,以及限制住居,出境,三人每天必須到轄區派出所報到。

從白天到黑夜,經過9個多小時訊問,法官決定維持原裁定,咖啡店負責人呂炳宏,一臉疲憊,步出法院,面對鏡頭,低頭、沉默不語。記者:「可以講一下現在的心情嗎,因為又再度開羈押庭,從原本覺得自己沒事,但現在有可能…」咖啡店負責人呂炳宏:「謝謝大家關心。」

緊跟在後方,快步離開的,還有鍾姓股東,和歐姓友人,兩人同樣也是不發一語。記者:「今天在庭上有沒有,說到什麼重點,所以你們比較有利。」

3人態度瞬間改變,變得躲躲藏藏,不再跟以往一樣,面對鏡頭,極力喊冤,高調談論案情,原來法官撂下重話,如果想要「交保」,就得遵守這2大項條件。士林地方法院法官李育仁:「不得有直接或間接的騷擾或探詢案情之舉措,(3人)每天上午10點,向轄區派出所報到。」

另外,法官也認為檢方提供的證據不足,雖然檢警認為呂炳宏,針對案發當天,供詞不一,但院方確認,人確實在咖啡店內,沒有串證滅證之虞,再來,檢警發現歐姓友人,藏有一本教戰手冊,教導如何應對,但院方認為,這本手冊並沒有影響其他證人的陳述。

為了釐清到底誰在說謊,法官這回大玩心理戰,採取三方隔離訊問,並分別審問,比對說法、突破心防,但檢方提供證據不足,院方實在難以證實,忙了一天,最後還是回到原點,維持原裁定。

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再交保!證據薄弱雙屍案3嫌 維持原裁

TVBS – 2013年3月14日 上午12:29

12日晚間,高院將八里雙屍命案中的3名嫌犯,交保裁定撤銷,發回更裁,士林地院下午召開羈押庭,經過9個多小時的訊問,法官最後決定「維持原裁定」,不過,另外也提出2大條件,三方不能互相聯繫,也不能針對案情,對外發言,更不能對女店長謝依涵提出告訴,以免影響案情,以及限制住居,出境,三人每天必須到轄區派出所報到。

從白天到黑夜,經過9個多小時訊問,法官決定維持原裁定,咖啡店負責人呂炳宏,一臉疲憊,步出法院,面對鏡頭,低頭、沉默不語。記者:「可以講一下現在的心情嗎,因為又再度開羈押庭,從原本覺得自己沒事,但現在有可能…」咖啡店負責人呂炳宏:「謝謝大家關心。」

緊跟在後方,快步離開的,還有鍾姓股東,和歐姓友人,兩人同樣也是不發一語。記者:「今天在庭上有沒有,說到什麼重點,所以你們比較有利。」

3人態度瞬間改變,變得躲躲藏藏,不再跟以往一樣,面對鏡頭,極力喊冤,高調談論案情,原來法官撂下重話,如果想要「交保」,就得遵守這2大項條件。士林地方法院法官李育仁:「不得有直接或間接的騷擾或探詢案情之舉措,(3人)每天上午10點,向轄區派出所報到。」

另外,法官也認為檢方提供的證據不足,雖然檢警認為呂炳宏,針對案發當天,供詞不一,但院方確認,人確實在咖啡店內,沒有串證滅證之虞,再來,檢警發現歐姓友人,藏有一本教戰手冊,教導如何應對,但院方認為,這本手冊並沒有影響其他證人的陳述。

為了釐清到底誰在說謊,法官這回大玩心理戰,採取三方隔離訊問,並分別審問,比對說法、突破心防,但檢方提供證據不足,院方實在難以證實,忙了一天,最後還是回到原點,維持原裁定。

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