網購第三方詐騙手法 冒名買家向賣家取貨

作者: 黃靜萍 | 卡優新聞網 – 2013年4月23日 上午6:00

  網路詐騙案層出不窮,又有歹徒以「第三方詐騙」手法,先騙買家匯款,再佯裝買家向賣方騙走高價手機,匯款的買家苦等不到手機,被騙的賣家不但蒙受損失,還差點被誤會是騙徒。

  警方上(3)月接獲一家通訊行報案,指遭人冒用匯款帳戶,原來歹徒看準這家通訊行除了實體店面,也設立網路拍賣的銷售管道,於是動起歪腦筋,在其他網路平台從事手機拍賣,卻故意留下通訊行的匯款帳戶。

  一名想要購買三星手機的洪先生不疑有他,比價後在網路直接下標,並依照歹徒留下的匯款帳戶匯出1萬8,800元,接著把個人資料、匯款明細提供給歹徒,收到詳細資料的歹徒就假裝是買家,直接到通訊行取貨,由於他能清楚說出買家的匯款資料,輕而易舉騙走全新手機。

  歹徒食髓知味在網路上繼續做起無本生意,又用相同的手法再到通訊行取貨,通訊行這才起了疑心,納悶同一名顧客為何兩次匯款帳戶不一樣,而且有別於一般顧客,每次都不清點配件,取貨後就匆匆離開。

  於是,通訊行透過銀行向匯款人聯繫,發現原來兩名匯款的買家根本沒收到手機,才知道上了歹徒的當,通訊行為避免買家提告遭警示帳戶而影響生意,自認倒楣退款給兩名買家,損失高達2萬5,800元。

  刑事局提醒,由於歹徒掌握買方匯款資料,能清楚告知賣方相關資訊,賣方也確實收到匯款而疏於防備,讓「第三方詐騙」手法成功。警方呼籲,無論進行何種交易,都應設法確認取貨與匯款為同一人,不能單以匯款資料進行身分核對,以免產生糾紛,甚至成了詐欺嫌疑犯。

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兒詐騙逃亡中國 母留台續當車手

自由時報 – 2013年4月21日 上午6:12

〔自由時報記者洪定宏/高雄報導〕詐騙集團幹部陳彥宇逃亡中國3年,仍指揮旗下車手在台犯案,陳母及其同居人也淪為車手頭,負責將被害人的血汗錢,轉匯到中國給兒子。

高市刑警大隊偵七隊21分隊偵辦假冒親友的電話詐騙案,本月初逮捕車手施姓、蔡姓嫌犯,法官裁定收押後,再追查幕後集團,得知指揮的幹部為綽號「小P」的陳彥宇(30歲,詐欺前科)。

小隊長饒榮賢率員監控,赫見陳嫌與母親徐子晴(52歲)仍保持聯繫,且依陳嫌指示收款、匯款,角色如同「車手頭」,單是今年3月4日至4月8日,短短一個月,就匯出278萬元。

陳母辯稱,兒子告訴她那是別人歸還的債務,要她拿取部分款項當生活費,其餘存入特定帳戶,她完全不知情。

警方質疑,通緝犯陳彥宇早在3年前逃亡中國,怎麼可能還有債權?認為陳母避重就輕,將她移送法辦,同時請刑事局函請中國協助逮捕陳嫌。

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母子詐騙集團 母落網子在逃

中央社 – 2013年4月20日 下午12:54

(中央社記者程啟峰高雄20日電)陳姓詐欺通緝犯在對岸遙控母親在台擔任詐騙集團車手頭,吸收車手提領贓款,警方逮捕陳母等5人,分別送辦,陳男則在逃。

高雄市警察局刑事警察大隊今天宣布偵破詐騙集團,逮捕5人。

警方去年12月起接獲多名被害人報案指稱,接獲詐騙電話,對方自稱是親人,佯稱投資股票或與人發生車禍急需用錢,取信被害人,讓被害人至各金融機構匯款新台幣數萬元至數十萬元不等至特定帳戶。

警方調閱相關匯款帳戶及監錄影像比對、分析,發現有數十筆是在高市鳳山、前鎮區金融機構提款,即派員前往蒐證。

警方先循線逮捕兩名車手,向上追查發現,車手頭是主嫌的母親。

警方清查查扣帳戶發現,光是3月4日到4月8日,已有278萬元匯出至藏身對岸的詐騙集團,將擴大追查其他涉案人。1020420

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網購詐騙 博士生匯1元揪賊

作者: 記者莊宗勳╱台南報導 | 聯合新聞網 – 2013年4月11日 上午3:09

詐騙集團利用民眾貪便宜的心理,透過網路購物詐財,1天內全台就有8人受害。交通大學1名廖姓博士生察覺有異,匯出1元後報警凍結詐騙集團帳戶,台南市警六分局循線逮捕李姓男子等4人。他們辯稱自己的門號與帳戶遭盜用,也是受害者,但警方認為已涉詐欺,全數移送法辦。

警方也提醒民眾,若發現網路商品售價遠低於市價,購買前應謹慎查證,以防受騙。

警方調查,39歲李姓台南市民因失業缺錢,在網路看見貸款廣告,把銀行存摺與附上密碼的提款卡寄給對方,換取30萬元貸款。

另30歲謝姓男子是看到報紙刊登「辦門號、送現金」廣告,申請7個門號以2千元賣給對方。

但這些全是詐騙集團的伎倆,他們取得門號與帳戶後,在網路拍賣拋售許多遠低於市價的電子產品,像是價值超過兩萬元的「the new iPad(64G)」僅賣1萬3千元,吸引民眾搶便宜,沒想到匯款後卻遲遲未收到商品,回撥賣家電話也無人接聽,這才驚覺上當。警方統計,光是1月15日這天就至少有8人受騙,總金額超過10萬元。

而廖姓博士生想透過網拍買相機,但賣家先向他索取電話,然後假冒銀行人員謊稱他的帳戶有問題,需操作ATM解決。

他察覺有異,於是匯款1元,接著報警凍結詐騙集團帳戶。

警方循線逮捕李姓男子等4人,他們雖辯稱也是受害者,但提供門號與帳戶供詐騙集團使用已涉嫌詐欺,訊後全數移送法辦。警方提醒民眾切勿貪小便宜,以防受騙。 更多udn報導:女模火辣惹分歧 控八控控拆夥‧明天過後女主角 艾美羅森一脫翻紅

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比國打工度假 租屋慎防詐騙

中央社 – 2013年3月26日 上午9:24

(中央社記者曾依璇布魯塞爾26日專電)台灣與比利時打工度假計畫將於29日實施。長期僑居比利時的中華民國僑務委員楊文龍提醒台灣青年,近年歐洲治安較差,租屋看房應結伴,也曾聽聞僑胞遇詐騙,應提高警覺。

比利時首都布魯塞爾是歐洲聯盟及北大西洋公約組織等總部所在地,各國人士來來去去,租屋市場熱絡。

一般較常見的搜尋物件方式包括透過仲介及租屋網站,透過仲介較有保障,網站的好處則是能先看到物件細節及照片。網路雖然方便,但須提防詐騙,比利時媒體近年也多有報導,連本地人都會受騙。

在比利時可能遇到的租屋詐騙情況有好幾種,常見的伎倆包括房東要求有意承租者以跨國匯款方式先匯出保證金,以證明自己確實有興趣看房。

也有人遇上假房東,交付兩個月房租作為押金後,就再也聯繫不上,後來發現假房東把同一間公寓同時租給多人。

通常用來詐騙的廣告物件,屋況極佳、傢俱全附、租金卻很低,急著租屋的人很可能上當,也因此更應警覺。

另外,在二手車交易網站上,也有一些網友分享被詐騙經驗,大多是被低價、狀況又不差的告示吸引,賣家要求買方先匯部分訂金,以確認購買意願,但買方匯款後就沒有下文。

僑居比利時30多年的楊文龍說,確實有聽過僑胞遇到租屋詐騙,近年歐盟會員國增加,東歐人民西移,治安變差,台灣青年到比利時打工度假,住處最好找接待家庭,租金較便宜,又可多學習當地語言。

楊文龍建議,若要在比利時求學、工作,需長期租屋,找仲介較有效率,也有保障;他特別提醒,若是自行上網覓屋,與房東預約看房時,最好兩、三人結伴照應。1020326

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詐騙亂槍打鳥一人被騙一人協助警方抓車手

中廣新聞網 – 2013年3月12日 下午1:01

詐騙集團亂槍打鳥行騙,一名吳姓男子昨天接到詐騙集團電話,指稱他的兒子購買毒品沒有付款,要男子匯出八十萬元贖人,不過,吳姓男子一聽就知道是詐騙,他隨即跟兒子取得聯繫,並向警方報案,警方因此抓到一名車手。不過,這個集團向另一名男子行騙時,這名被害人落入陷阱,被騙走四十五萬元。(張文祿報導)

六十多歲的吳姓男子,十一號在家接到詐騙集團來電,對方指稱他兒子跟朋友一起去買毒品,兒子的朋友將毒品拿走,表示要回去拿錢,留下他的兒子,卻再也沒有出現,詐騙集團要吳先生準備現金80萬元,才要放他兒子回去,否則將對他兒子不利,吳先生知道兒子有正當工作,生活也正常,一聽就知道是詐騙,跟兒子聯繫後,立即報警,吳先生協助警方,跟對方相約文心路一所學校前碰面,警方當場逮捕二十歲蕭姓車手。

吳先生警覺性高,沒有上當,不過,另一名受害人就沒有這麼幸運,這名受害人十一號接到同樣的詐騙電話,理由都一樣,當事人心生恐懼,擔心兒子安危,匯出四十五萬元,掉入詐騙陷阱。警方將近一步追查,希望瓦解這個詐騙集團。

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詐騙無所不在…檢警vs.騙徒 戰到東南亞

作者: 記者張榮仁╱台北報導 | 聯合新聞網 – 2013年2月16日 上午2:16

打開台灣治安史,詐騙犯罪從刮刮樂中獎、「假綁架」簡訊、網路購物,到假檢警監管帳戶,騙徒會緊扣時事、有洞就鑽;檢警反詐騙從台灣打到大陸,再戰到東南亞,魔道鬥法已十多年。

刮刮樂詐財 碩博士上當

刑事局副局長陳檡文說,台灣早年金光黨大行其道,這類犯罪組合有多金「傻女」、熱心「歐巴桑」及幫腔司機,用報紙包裹麵條或飲料將被害人現金掉包;雖然是集團犯案,但被害人侷限知識不高的老夫婦,只是地區零星個案。

但二○○○年前後的刮刮樂詐財,騙徒亂槍打鳥寄發中獎函,詐騙案一夕激增;被害人不只一般市井小民,即使碩博士的高知識者也上當,被害人都因人性貪念,相信「中獎」匯出第一筆錢,因為不甘心反被「連環套」愈陷愈深。

詐騙集團恭喜中獎的騙錢手法逐漸行不通,「軟的不成,來硬的」,改以兄弟跑路或假綁架威脅匯錢到指定帳戶,全台小孩被綁架或黑道勒索跑路費的詐騙電話,時有耳聞。

假綁架 蘇嘉全姪女遭殃

二○○四年「假綁架」詐騙集團氣焰高張,連當時內政部長蘇嘉全的姪女也中招;騙徒恫嚇家屬匯贖金到指定帳戶,電話那頭還傳來「媽媽救我!」的求救聲,一度讓蘇的家屬六神無主。蘇嘉全痛斥騙徒「太惡質!」,宣示全力反詐騙。

詐騙集團也利用大環境經濟不景氣、失業潮,推出信用貸款、應徵司機伴遊及信用卡欠款簡訊等騙局;包括已故知名舞者羅曼菲、竹聯幫元老陳林都被騙,騙徒甚至也運用網路視訊作案,跆拳道國手朱木炎即栽進網路桃色陷阱。

轉進大陸 詐騙遍地開花

二○○五年,詐騙集團轉進大陸設置電信機房,肆無忌憚跨海行騙。由於國內電話、簡訊及網路各式詐騙手段到處「開花」,警政署成立「一六五反詐騙諮詢專線」,啟動警示帳戶聯防機制,執行「靖頻」專案向詐騙集團宣戰。

詐騙集團見風轉舵,複製手法以刮刮樂中獎、退稅等劇本轉向大陸行騙,二○○六年兩岸警官交流,大陸公安吐露除大西北「其餘各省都淪陷」。二○○九年,刑事局和大陸公安在台灣、四川同步行動,打響查緝詐騙集團第一炮。

詐騙集團面對兩岸聯手查緝,近幾年把機房據點轉往東南亞國家,以健保局、監理機關、退稅、假檢警監管帳戶等手法行騙;兩岸警方合作查緝腳步也往海外延伸,魔道持續鬥法。

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假徵才騙帳號! 求職反成詐騙人頭

華視 – 2013年2月7日 下午12:00

不景氣要找工作,也要特別留意。高雄市警方就破獲了一個詐騙集團,專門詐騙想要找工作的民眾,在要求應徵者要交出提款卡存摺,說是要把薪水匯進帳戶裡,想不到薪水沒進來,帳戶反倒是被拿去當成詐騙的人頭戶。

提款機前面這名男子,戴著口罩安全帽,急急忙忙要領錢出來,因為這個提款卡,根本不是他的,用的提款卡通通都是,騙來的。警方從他的家裡,搜出一大堆,89本的存摺,還有提款卡。怎麼來的,都是他假裝說要徵才,要應徵者交出存摺印章還有提款卡,說這樣,薪水才可以進去。想不到薪水沒拿到,先被警方找到。

這頭騙應徵者,另外一頭,又找來年輕的女子,隨機打電話,說猜猜我是誰,然後假裝是民眾的朋友,說要借錢。有49名民眾因此上當,甚至有人一口氣匯出了10幾萬,算一算,詐騙金額高達了400多萬。雖然現在車手被抓到了,但這位領錢的主嫌還在逃,也請民眾幫忙指認,趕快把他繩之以法。

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機警女行員阻詐騙 花蓮警局頒獎狀表揚

NOWnews – 2013年1月25日 下午7:33

記者何君冶/花蓮報導

花蓮市中國信託商業銀行兩位行員游安琪、林秋美,去年底及時阻止兩位年逾八旬的老夫婦被詐騙案,保住了老人家畢生積蓄十二萬美金,花蓮縣警察局長阮清陽為了表揚二位行員,25日由分局長林宏輝代表轉頒感謝狀表揚兩人義行。

花蓮分局表示,去年十二月六日中國信託行員游安琪、林秋美二人在櫃檯工作,兩位年逾八旬的老夫婦到櫃台前表明要匯款,請行員幫他匯出十二萬美金到香港,給正在創業需要資金週轉的女婿。

由於,老人準備匯出的金額高達美金十二萬,僅靠一張以電腦打字的資料,且匯款水單上的受款人還不是老人女婿的姓名,就要把畢生積蓄匯給對方;讓行員直覺這對老夫婦可能遭到歹徒詐騙,因此一面拖延作業時間,一面打電話向花蓮分局報案。經警方仔細過濾這對老夫妻的親人資料,終於連絡上老人的兒子及媳婦到場,讓整起詐騙案「破局」。

林宏輝表示,靠著機警的行員游安琪、林秋美安撫及拖延時間,讓警方調閱客戶資料,終於成功阻止一起詐騙案;對於行員的機警與反應,令人佩服。

花蓮縣警察局長阮清陽為了表揚游安琪、林秋美二位行員,今天下午由分局長林宏輝代表公開頒發感謝獎給二名行員,感謝她們協助警方打擊詐欺犯罪。

林宏輝呼籲,民眾如遇有疑似詐欺集團的不明電話,除了警政署「165」及警察局「110」報案專線可提供協助外,若對金融機構業務有疑慮,要牢記防詐騙三步驟「冷靜」、「查證」、「報警」,必能降低被害機率。

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2女大生上臉書批貨社團 被騙63萬

作者: PTS | 公共電視 – 2013年1月21日 下午8:00

警政署的165反詐騙專線、最近半個月就接獲30件在臉書購物被詐騙的報案,其中有兩名女大生為了購買一款目前很熱門的「自拍相機」,因為對方標榜大量批貨比較便宜,結果就揪團一起買,2人共匯了63萬元,沒想到錢一匯出去、對方音訊全無,才發現被騙了。

臉書facebook用戶多,現在也有越來越多購物社團在臉書成立,還強調比市價更便宜,也因此,最近警政署165反詐騙專線,短短半個月就接獲高達30件被騙的報案,累積受騙金額達一百萬,其中台南一名女大學生,因為在臉書批貨社團「OUR批發」,看上一台在台灣沒有賣的自拍相機,一口氣買19台、被騙了36萬。

==刑事局偵查員林晉億==

李姓大學生 日前在臉書的

購物社團上面 他找到一個

想要購買自拍相機

他用新台幣1萬9的方式

購買19台相機 總共匯款了

36萬1千塊給對方之後

對方就避不見面

刑事局表示,新竹一名林姓女大生也同樣被騙了27萬,這些社團都要求要大量批貨,價格才比較便宜,賣的都是年輕人最喜愛的3C產品、手機、相機、衣服等,透過臉書或LINE傳訊息,匯款後賣家就失去連絡。

==刑事局偵查員林晉億==

臉書對購物行為

沒有完善的交易規範

也沒有一個安全機制

建議民眾如果要從事網路購物

建議可以在

有保障消費者權益的安全機制

或是有良好評價平台來購買

刑事局強調,在臉書購物缺乏經過認證的交易機制,風險很高,呼籲民眾要小心,目前警方已經循線追查匯款帳戶、也把相關詐騙手法及案件交給臉書公司、請他們提供社團成立者的資料,要進一步追查。

許恆慈 謝其文 台北

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